PF prende nova quadrilha que fraudava Caixa Econômica

Prejuízo causado foi de R$ 3,2 milhões. Ao todo, nove pessoas fora presas por envolvimento no esquema, que consistia na obtenção de empréstimos para pessoa física com uso de documentos falsos. A Polícia Federal desarticulou mais uma quadrilha que fraudava empréstimos da Caixa Econômica Federal (CEF) no Ceará. Desta vez, nove pessoas foram presas por envolvimento direto no esquema, que contava com a participação de um gerente da instituição. No intervalo de sete meses, o grupo obteve R$ 3,2 milhões com oito empréstimos concedidos a pessoas físicas, que utilizavam documentos falsos. Aos mutuários, porém, cabia apenas um pequeno percentual do valor contratado. O restante era transferido para contas de empresários da construção civil, que lucravam com a lavagem do dinheiro. Segundo o delegado Gilson Mapurunga, responsável pelo inquérito, o grupo agiu entre julho de 2013 e fevereiro de 2014. Todos foram capturados na manhã de ontem, quando foi deflagrada a operação batizada de “Fidúcia II”. Mapurunga destacou que não há qualquer ligação entre a quadrilha agora presa com a organização criminosa desbaratada em março deste ano, durante a Operação Fidúcia, em sua primeira fase. As fraudes, contudo, ocorreram no mesmo período.

“Naquele esquema, os empréstimos irregulares eram concedidos a pessoas jurídicas, cujas garantias dadas à Caixa eram maquinários e utensílios. Nessa nova fase, o esquema envolvia pessoas físicas, que davam imóveis como garantia. Mas tanto na primeira quanto na segunda fase, os bens apresentados não existiam. Os registros eram falsos”. No total, foram cumpridos de três mandados de prisão preventiva; seis de prisão temporária; sete de condução coercitiva (em que pessoas foram levadas a depor); e 20 mandados de busca e apreensão, nas residências dos suspeitos, na Capital e em Caucaia, na Região Metropolitana. Todos foram levados à sede da PF, no Bairro de Fátima, onde as informações foram divulgadas, em entrevista no fim da manhã.

Origem

As investigações da Polícia Federal começaram quando o gerente de uma agência da CEF no bairro Parquelândia, em Fortaleza, desconfiou dos termos de um contrato de empréstimo feito por um colega de trabalho. Os valores, que giravam em torno de R$ 380 a 480 mil reais, correspondentes a 60% do valor do imóvel, foram repassados sem que os critérios de concessão fossem obedecidos. Ele acionou o setor de segurança do banco, que comunicou o caso à PF.  “Foi aí que descobrimos que esse gerente facilitaria a obtenção dos empréstimos. Mais de 70 contratos foram auditados, mas só constatamos uma fraude lá, além da tentativa. Outros sete golpes foram aplicados na agência de Maranguape. E havia ligação entre esses mutuários”, disse Mapurunga.

A PF informou que, apesar dos empréstimos feitos em Maranguape, não há informações servidores daquela agência envolvidos no esquema. As investigações, contudo, continuam. Já o gerente que estaria envolvido no esquema também foi preso preventivamente ontem. Conforme Mapurunga, o homem havia pedido exoneração à Caixa em agosto.

 Multimídia

Responsável pela operação, o delegado Gilson Mapurunga explica diferença entre as operações Fidúcia I e II: http://bit.ly/1OQGeAG

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Na Operação Fidúcia, em sua primeira fase, o esquema de empréstimos fraudulentos concedidos pela Caixa Econômica Federal a pessoas jurídicas causou um rombo de aproximadamente R$ 100 milhões ao banco. À época, a Polícia Federal cumpriu 56 mandados expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, sendo cinco mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária e 14 de condução coercitiva, para prestar depoimento. Desta vez, a CEF constatou as fraudes através de sua auditoria interna. Os empréstimos foram concedidos na modalidade “crédito imóvel”, em que o mutuário oferece seu imóvel próprio como garantia para obter o crédito.

Fidúcia quer dizer confiança e também significa ousadia.

Fonte: O povoonline